Nirav Modi, Mehul Choksi جواهرات و اشیای قیمتی ارزش 1,350 کرور بازگشت به هند

این بسته آورده شده است به بمبئی به گفته مقامات (فایل)

بیش از 2,300 کیلوگرم جلا الماس و مروارید و جواهرات به ارزش 1,350 تومان کرور روپیه است که تقلب متهم زرگران Nirav مودی و Mehul Choksi گفته اعزام به دبی در حالی که آنها در حال بررسی آورده شده است بازگشت به هند با اجرای اداره.

آژانس "با موفقیت وارد" از هنگ کنگ در حدود 108 بسته های از جواهرات و اشیای قیمتی و جواهرات متعلق به شرکت کنترل Nirav مودی و عمویش Mehul Choksi. دو برنامه ریزی برای پرواز این محموله به دبی از هنگ کنگ در سال 2018 در حالی که طفره رفتن مقامات در دنباله خود, محققان می گویند.

این شامل جلا الماس مروارید و نقره و جواهرات. محققان می گویند کل حمل و نقل است به ارزش در حدود 1,350 تومان کرور روپیه و وزن آن 2,340 کیلوگرم است.

پس tipoffs توسط سازمان های اطلاعاتی اجرای اداره راه اندازی شد تلاش برای متقاعد کردن هنگ کنگ به واردات جواهرات به هند پس از آن می تواند رسما تصرف در پنجاب بانک ملی (PNB) وام مورد کلاهبرداری.

این بسته آورده شده است به بمبئی توجه کنند.

مقامات می گویند از 108 محموله, 32 متعلق به Nirav مودی و 76 متعلق به Mehul Choksi.

Nirav مودی 48 و Mehul Choksi, 60, آیا متهم در کلاهبرداری مربوط جعلی تضمین را به نام دولت-اجرای PNB به امن وام های خارج از کشور. هر دو فرار هند در سال 2018 قبل از اداره مرکزی تحقیقات (CBI) شروع تحقیقات.

هر دو از تجار و بازرگانان قرار گرفت با اجرای اداره تحت پیشگیری از پول شویی عمل می کنند.

Nirav مودی دستگیر شد سال گذشته در لندن و در حال مبارزه با استرداد به هند از زندان است.

در تلاش برای بهبود برخی از آنچه Nirav مودی مدیون بانک, سازمان, حراج مقدار از دارایی های خود از جمله رولز رویس, ماشین, نقاشی های هنرمندان مشهور MF Hussain و آمریتا Shergill, طراح کیف های دستی و سایر اقلام لوکس.