بیش از 2,300 کیلوگرم جلا الماس و مروارید و جواهرات به ارزش 1,350 تومان کرور روپیه است که تقلب متهم زرگران Nirav مودی و Mehul Choksi گفته اعزام به دبی در حالی که آنها در حال بررسی آورده شده است بازگشت به هند با اجرای اداره.
آژانس "با موفقیت وارد" از هنگ کنگ در حدود 108 بسته های از جواهرات و اشیای قیمتی و جواهرات متعلق به شرکت کنترل Nirav مودی و عمویش Mehul Choksi. دو برنامه ریزی برای پرواز این محموله به دبی از هنگ کنگ در سال 2018 در حالی که طفره رفتن مقامات در دنباله خود, محققان می گویند.
این شامل جلا الماس مروارید و نقره و جواهرات. محققان می گویند کل حمل و نقل است به ارزش در حدود 1,350 تومان کرور روپیه و وزن آن 2,340 کیلوگرم است.
پس tipoffs توسط سازمان های اطلاعاتی اجرای اداره راه اندازی شد تلاش برای متقاعد کردن هنگ کنگ به واردات جواهرات به هند پس از آن می تواند رسما تصرف در پنجاب بانک ملی (PNB) وام مورد کلاهبرداری.
این بسته آورده شده است به بمبئی توجه کنند.
مقامات می گویند از 108 محموله, 32 متعلق به Nirav مودی و 76 متعلق به Mehul Choksi.
Nirav مودی 48 و Mehul Choksi, 60, آیا متهم در کلاهبرداری مربوط جعلی تضمین را به نام دولت-اجرای PNB به امن وام های خارج از کشور. هر دو فرار هند در سال 2018 قبل از اداره مرکزی تحقیقات (CBI) شروع تحقیقات.
هر دو از تجار و بازرگانان قرار گرفت با اجرای اداره تحت پیشگیری از پول شویی عمل می کنند.
Nirav مودی دستگیر شد سال گذشته در لندن و در حال مبارزه با استرداد به هند از زندان است.
در تلاش برای بهبود برخی از آنچه Nirav مودی مدیون بانک, سازمان, حراج مقدار از دارایی های خود از جمله رولز رویس, ماشین, نقاشی های هنرمندان مشهور MF Hussain و آمریتا Shergill, طراح کیف های دستی و سایر اقلام لوکس.
tinyurlis.gdv.gdv.htclck.ruulvis.netshrtco.de
مقالات مشابه
- مغلوب ساختن پیشی جستن بازدید در توییتر پس از آن تماس های خود را توییتهایی '"بی اساس"
- داو آتی پرش 200 امتیاز به عنوان گشت همچنان هواپیمایی و کشتی به دست آوردن در بازگشایی خوشبینی
- مغلوب ساختن پیشی جستن اذعان 'برخی' coronavirus مرگ و میر خواهد شد و نتیجه از بازگشایی
- روسها در دادگاه جمع میشوند و پس از اینکه یک گروه حقوق بشری اعلام کرد تعطیل شد، شعار «شرم» سر میدهند
- India To Cap Stimulus Package At $60 Billion To Protect Credit Rating: Report
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- سونیا گاندی پرداخت برای بلیط خود را در کنگره MLA می گوید مهاجران در قطار
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- Stocks extend September sell-off with the Dow plunging 700 points
- 7 الگوهای رفتاری برای زمانی که شما احساس می کنید مثل همه شما باید انجام دهید این است که شستن ظروف